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华北高快公途股份有限公司第四届董事会第九次

来源:未知 作者:韦德国际 时间:2018-12-24 22:21

  本公司及其董事集合体成员确保告示实质的真正、确切、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。华北高速公道股份有限公司第四届董事会第九次集会于2009年2月24日以传线集会室召开。公司董事共14人,亲身出席集会的董事10人,董事罗翼密斯、王占英先生因身体来因未能出席本次集会,已区别书面授权董事孟杰先生、李惠杰先生代为行使表决,董事李树根先生因作事来因未能出席本次集会,书面授权董事李惠杰先生生代为行使表决,董事王江帅先生因故未能出席本次集会,也未授权其他董事代为行使表决权,监事会4名成员列席本次集会。本公司应表决董事14名,本质行使表决权董事13名,合适《公法令》和《公司章程》的相闭规矩。集会由董事长郑舟师先生主理,经逐项表决审议并通过了以下议案:

  13名董事订交,0名董事阻挠,0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

  13名董事订交,0名董事阻挠,0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

  (一)经北京京都天华司帐师事情总共限义务公司对本公司2008年度财政景遇和利润景遇的审计,本公司2008年度税后净利润为251,992,309.67元。按照《公司章程》规矩,提取10%的法定节余公积金27,252,924.18元,上年结转未分派利润411,444,856.26元,减去2008年已分派2007年度利润174,400,000.00元,截止2008年12 月31 日,今年度累计可供股东分派利润为461,784,241.75元。

  (二)董事会决心,2008年度利润分派采用派发觉金股利的款式。以2008年底总股本109,000万股为基数,向集体股东每10股派发1.40元(含税),共分派现金盈余152,600,000.00元,残余未分派利润结转至下一年度。

  13名董事订交,0名董事阻挠,0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

  13名董事订交,0名董事阻挠,0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

  13名董事订交,0名董事阻挠,0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

  公司2008年年度陈诉摘要见2008年3月10日刊载于《中国证券报》和《证券时报》上的告示,年度陈诉正文详见指定讯息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  按照中国证监会《闭于窜改上市公司现金分红若干规矩的决心》(中国证监会令[2008]57号)等相闭规矩,公司拟对《公司章程》中现金分红战略实行修订。

  (一)公司的利润分派应珍视对投资者的合理投资回报,利润分派战略应保留连结性和安定性;

  (三)正在公司当年告竣的可分派利润(即公司填补亏本、提取公积金后所余的税后利润)为正值的情状下,规则受骗年应向股东派发必定比例的现金盈余,实在的现金分红比例将按照公司的临盆筹划和营业发扬需求,由公司董事会订定分派计划,报经公司股东大会审议容许后执行;

  (四)为知足羁系部分对上市公司再融资的恳求要求,公司应尽量争取依据并合适“比来三年以现金式样累计分派的利润不少于比来三年告竣的年均可分派利润的百分之三十”的准绳订定分派战略;

  (五)对付当年节余但未提涌现金利润分派预案的,公司董事会应该正在按期陈诉中披露未分红的来因,独立董事应对此发布独立看法;

  (六)存正在股东违规占用公司资金情状的,公司应该扣减该股东所获分派的现金盈余,以清偿其占用的资金。

  13名董事订交,0名董事阻挠,0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

  九、公司及公司全资子公司华祺投资有限义务公司将所持易通交通信息发扬有限公司股权让渡给招商局物流集团有限公司的议案

  本公司持有易通交通信息发扬有限公司(以下简称:易通公司)76%的股权,本公司全资子公司华祺投资有限义务公司持有易通公司14%的股权,中通诚资产评估有限公司对易通公司实行了集体资产评估,评估价值为3084.16万元。公司订交以此评估价值为订价根底,将上述股权让渡招商局物流集团有限公司。此议案属干系贸易,独立董事对该议案发布了独立看法。详情参见公司同日告示的“干系贸易告示”。

  本公司于2003年3月12日召开了公司第二届董事会第五次集会,集会审议通过了《闭于调剂干系贸易、土地租赁用度的议案》,2003年的干系贸易费和土地操纵权租赁费正在原定200万元根底上补充5%,从此每年的付出金额正在上年付费根底上与公司上年净资产收益率同比例浮动。

  按照《深圳证券贸易所股票上市规矩》规矩:上市公司与干系人签署平居干系贸易条约的克日进步三年的,应该每三年按照本节规矩从头推行审议序次及披露任务。此次需求从头审议与天津市京津塘高速公道公司、京津塘高速公道北京市公司和河北省公道开垦有限公司三家倡议股东签署的《干系贸易条约》、《土地操纵权租赁合同》。订交正在2009年-2010年接续推广2003年3月12日公司第二届董事会第五次集会审议通过的《闭于调剂干系贸易、土地租赁用度的议案》确定的规则。

  13名董事订交,0名董事阻挠,0名董事弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

  本公司及其监事集合体成员确保告示实质的真正、确切、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

  华北高速公道股份有限公司第四届监事会第六次集会于2009年3月6日正在本公司A301集会室召开。亲身出席集会的监事4人,监事陈焱密斯因作事来因,未能出席本次集会,已授权监事阎宇红密斯代为行使表决,监事王希柱先生因故未能出席本次集会,也未授权其他监事代为行使表决。本次集会应表决监事6人,本质行使表决权监事5名,合适《公法令》和《公司章程》的相闭规矩。集会由监事会主席孙增印先生主理,经投票表决以5名监事订交,0名监事阻挠,0名监事弃权审议通过了以下议案:

  监事会以为:陈诉期内,公司本着模范法人料理和约束出效益的规则,中心实行了公司约束轨造的修订和美满作事,设立了合适公司营业范畴和筹划约束需求的结构机构,合理设备部分和岗亭,昭彰了苛重约束作事流程。

  同时,公司勾结“进一步胀动上市公司料理专项行为”实行了用心自查,加大对公司董事、监事、高级约束职员及员工培训的进修,巩固公司内部独揽约束轨造的推广力度,连续模范运作,确保公司各项轨造取得有用推广。

  综上所述,公司《内控轨造自我评估陈诉》线年度所做作事及成就,为公司进一步擢升模范运作程度、进步约束效劳奠定了较美满的轨造根底。

  本公司及其董事集合体成员确保告示实质的真正、确切、无缺,没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

  华北高速公道股份有限公司(以下简称“本公司”)和本公司全资子公司华祺投资有限义务公司(以下简称“华祺投资”)于2009年3月6日正在北京市区别与招商局物流集团有限公司(以下简称“招商物流集团”)订立让渡条约,将本公司所持控股子公司易通交通信息有限公司(以下简称“易通公司”)76%的股权,华祺投资所持易通公司14%的股权让渡给招商局物流集团有限公司。

  2.本公司的本质独揽人与招商物流集团的本质独揽人均系招商局集团,本次贸易属于干系贸易事项。

  3.经公司第四届董事会第九次集会审议,本项议案以“13票订交、0票阻挠、0票弃权”取得通过(注:此议案未涉及相干系董事)。独立董事事前相似订交将本次干系贸易事项提交董事会审议,并对本次干系贸易发布了看法。

  4.本次干系贸易未组成《上市公司强大资产重组约束手腕》规矩的强大资产重组,经公司董事会容许后生效。

  注册地方:深圳市南山区蛇口招商道招商大厦717-720、731-736室

  筹划范畴:筑造实业(实在项目另行申报);国内贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);出租幼

  筹划。物流讯息斟酌;公道货运及理货;道道遍及货品运输;道道集装箱运输;搬运装卸;仓储;货品配送;国内货品联运(以上告急品除表);承办海运、陆运、空运进出口货品的国际运输署理营业,包含:揽货、托运、订舱、中转、集装箱组装拆箱、结算运杂费、报闭、报验闭联的短途运输办事及运输斟酌营业;处分国际速递营业(幼我信函及县级以上党政军公牍除表);筹划进出口营业(公法、行政律例、国务院决心禁止的项目除表,局部的项目须得到许可后方可筹划);告急货品运输第二类(氢气、氮气、氦气、甲胺(无水)、二甲胺(无水))、第三类(液态退敏爆炸品除表)、第八类(《道道运输筹划许可证》有用期至2011年9月30日)。

  苛重股东:招商局蛇口工业区有限公司、深圳招商投资照料有限公司本质独揽人:招商局集团有限公司

  史册沿革:招商局物流集团有限公司(简称“招商局物流”)是国资委直接受理的国有大型企业招商局集团有限公司全资一级子公司,是招商局集团有限公司旗下发涌摩登物流营业的专业平台,总部位于深圳蛇口。1982年,招商局物流的前身“招商局蛇口工业区汽车运输公司”创造。1989年,经股份化改造,公司改组为“蛇口安达运输股份有限公司”,并公然向社会募股,成为世界首家交通运输行业的上市公司。1990年,公司股票正在深圳证券贸易所上市,并成为第一家正在该贸易所贸易的上市公司。2001年,创造大型物流企业集团———招商局物流有限公司。2002年,经国度工商总局容许改名为“招商局物流集团有限公司”。目前,公司已正在世界50多个紧急都市设置物流汇集运作节点,物流配送可实时投递世界700多个都市。2008年,正在“中国物流百强”评比中名列第六。

  2007 年度,开业收入30.6 亿元;净利润9,929万元;净资产5.7亿元。

  本公司控股股东华筑交通经济开垦核心(以下简称“华筑核心”)和招商物流集团均系招商局集团全资子公司。

  权属:易通公司所属资产不存正在典质、质押或者其他第三人权益、不存正在涉及相闭资产的强大争议、诉讼或仲裁事项、不存正在查封、冻结等法令步调

  经中通诚资产评估有限公司对易通公司实行了集体资产评估,评估基准日为2008年12月31日,易通公司评估前总资产账面价格为3,364.02万元,欠债账面价格为392.89万元,净资产账面价格为2,971.13万元,评估价值为3084.16万元。

  苛重股东及各自持股比例:本公司持有易通公司76%的股权,华祺投资持有易通公司14%的股权,华筑核心持有易通公司10%的股份。华筑核心放弃优先受让权。

  筹划范畴:交通信息手艺与汇集手艺开垦、手艺办事、电子商务;估量机软件手艺开垦、供给讯息源办事;承接估量机汇集工程;购销:估量机软硬件及表围筑造、通信筑造(无线电发射筑造除表);遍及货运;货品专用运输(集装箱冷藏保鲜);货运署理;供给仓储办事等。

  本公司出售所持易通公司股权将导致本公司2009年兼并报表范畴改造,本公司不存正在为易通公司供给担保、委托易通公司

  四、贸易的订价战略及订价凭借中通诚资产评估有限公司对易通公司实行了集体资产评估,评估价值为3,084.16万元,本公司订交以此评估价值为订价根底。经各方磋议相似,确定以群多币3,080万元举动本次集体股权让渡的价值准绳,出让各方按各自股权比例实行上述让渡,贸易价值与评估价值根基相符。

  1.本公司和华祺投资订交将区别持有的易通公司76%、14%的股权以群多币23,408,000.00元和4,312,000.00元让渡给招商物流集团,招商物流集团订交以上述价值受让本公司和华祺投资所持易通公司76%、14%的股权。

  招商物流集团区别将股权让渡款的50%正在条约生效后的五个作事日内汇入本公司和华祺投资指定银行账户;

  招商物流集团付出的残余金钱正在处分完股权改造备案手续后五个作事日内一并付清,汇入本公司和华祺投资指定银行账户。

  该条约生效后,招商物流集团按受让股权的比例分享易通公司的利润,分管相应的危机及亏本。

  1.按照“人随资产走”的规则,易通公司员工由招商物流集团遵照公律例矩铺排和约束。贸易竣过后,不会爆发干系贸易。

  国内物流商场比赛加剧,尽量易通公司极力拓展筹划,但营业仍耽搁正在较幼范畴,难以通过范畴筹划擢升集体效益,本公司也难认为易通公司注入新的发扬资金。招商物流集团正在国内拥有宏大的物流汇集平台,整合后或许更好地阐明易通公司的自己上风。

  本公司及董事、监事、高级约束职员确保告示实质的真正、确切和无缺,对告示的子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉负连带义务。

  2.公司第四届董事会第九次集会审议通过了《闭于召开公司2008年度股东大会的议案》。本次股东大集合会召开合适相闭公法、行政律例、部分规章、模范性文献和《公司章程》等的规矩。

  (1)截至2009年4月1日下昼收市时正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的本公司集体股东。上述本公司集体股东均有权出席股东大会,并能够以书面款式委托署理人出席集会和列入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  1. 本次集会审议的提案由公司第四届董事会第九次集会和第四届监事会第六次集会审议通事后提交,序次合法,材料完美。

  3.2008年度股东大会总共提案实质详见刊载正在2009年3月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第九次集会决议告示》和《第四届监事会第六次集会决议告示》

  1.部分股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司开业部出具的2009年4月1日下昼收市时持有"华北高速"股票的凭证原件处分备案。

  2. 法人股东须持股东帐户卡、开业牌照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件处分备案。

  3.署理人出席集会应持有自己身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司开业部出具的2009年4月1日下昼收市时持有"华北高速"股票的凭证原件处分备案。

  (1)部分股东亲身委托署理他人出席集会的,应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托署理人出席集会的,署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人工法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决定机构决议授权的人举动代表出席公司的股东大会。

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应该声明正在委托人不作实在指示的情状下,委托人或署理人是否能够按我方的笑趣表决。

  兹委托 先生/密斯代表自己(本公司)出席华北高速公道股份有限公司2008年年度股东大会,并依据自己看法署理行使表决权。

  1、如欲投票订交议案,请正在“帮帮”栏内相应地方填上“√”;如欲投票阻挠议案,请正在“阻挠”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请正在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上式子自造均有用;单元委托须加盖单元公章。

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